موظف البنك ارتاب في أمره.. مواطن يقود شبكة لغسل الأموال بالمملكة وعمولة الـ 50% فضحته !

صحيفة المرصد: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة لغسل الأموال، تورط فيها مواطن و3 مقيمين، مقابل حصول المواطن على عمولة 50 % عن كل عملية.
ولفتت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى بلاغ مقدم ضد المواطن من أحد موظفي بنك بعد أن ارتاب في أمره، جراء ورود حوالة بقيمة مليون ريال على حسابه، وفقًا لـ "الوطن".

ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المواطن تهمة مساعدة المقيمين في تحويل مبالغ مالية لا يعرف مصدرها إلى خارج السعودية مقابل عمولة.
وأوضحت هيئة التحقيق أنه تم ضبط حوالة واردة من الخارج على حساب المواطن تقدر بمليون ريال وأخرى على حساب ثان يخصه بـ303 آلاف ريال.
وأنكر المواطن أنه يملك شبكة غسيل أموال، مدعيًا أنه يملك مؤسسة ولديه نشاط تجاري حيث يعمل بمجال المضخات ويتم عقد صفقات بمبالغ عالية مع شركات ومؤسسات كبرى خارج المملكة، موضحا أن لديه أكثر من 110 عمال يعملون في محلاته وشركاته.
وزعم المواطن لهيئة التحقيق أثناء استجوابه: "أنه يتعامل مع موظف في شركة متخصصة بأجهزة الجوال في الهند وأرسل له حوالة لشراء بضائع لمحلاته التي يمتلكها بشارع فلسطين في جدة"، ولكن اتضح للجهات امعنية كذب ادعائه حيث لم يظهر أن هناك حسابا باسم شركة لبيع أجهزة الجوال.
واعترف الـ 3 مقيمين على المواطن، موضحين أنه تم تحويل الأموال إلى خارج السعودية وعلى كفالته، فيما أنكر المواطن أقوال المقيمين وادعى أنه لا يعرف من وضع في حسابه مبلغ المليون ريال، وانتهى الأمر بتوجيه تهمة غسل الأموال للمواطن والمقيمين الثلاثة.